股票代码：002471证券简称：超级控股公告号： 2021-076

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏钟超控股有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议由董事长于蕾召集，会议通知于2021年6月11日通过专人或电子邮件发送。会议于2021年6月18日10:00在公司会议室召开。九个董事应该参加会议，九个实际参加了会议。其中，潘志娟导演参与了沟通。董事会会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程。会议由于蕾董事长主持，公司部分监事和高级管理人员出席了会议。经与会董事认真审议，作出以下决议：

一、董事会会议审议情况

一、审议批准江苏钟超企业发展集团有限公司关于调整金融支持及关联交易金额的议案

相关董事于蕾、霍振平、潘志娟、刘广忠弃权。

同意：5票；333，600票反对；弃权：0票。投票结果是肯定的。

具体可参考巨潮信息网、证券日报、证券时报关于调整江苏钟超企业发展集团有限公司金融援助及关联交易的公告

本公司独立董事已表达其事先批准意见和独立意见。详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)《公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事宜的事先认可和独立意见》。

该提案应提交股东大会审议。

(2)审批《关于控股子公司收购股东权益及关联交易的议案》

同意：9票；333，600票反对；弃权：0票。投票结果是肯定的。

详见《证券时报》、《证券日报》和《关于巨潮信息网控股子公司收购股东权益及相关交易的公告》(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了事先批准意见和独立意见。详见《本公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事先确认和独立意见》(www.cninfo.com.cn)。

该提案应提交股东大会审议。

二.供参考的文件

(一)由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

江苏钟超控股有限公司董事会

2021年6月18日

股票代码：002471证券简称：超级控股公告号： 2021-077

江苏钟超控股有限公司

关于调整江苏钟超企业发展集团有限公司对公司补贴金额的通知

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

2021年3月30日，江苏钟超控股有限公司(以下简称“公司”或“钟超控股”)召开第五届董事会第四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于江苏钟超企业发展集团有限公司为公司提供金融援助及关联交易的议案》号决议。本公司控股股东江苏钟超投资集团有限公司(以下简称“钟超集团”)的子公司江苏钟超企业发展集团有限公司(以下简称“钟超发展”)计划根据本公司的财务需要向本公司提供不超过1亿元人民币的财务支持。为了支持公司发展，补充营运资金，提高融资效率，超级发展计划将根据公司实际资金需求，增加对公司的资金援助1亿元。此次调整后，2021年对公司的超发补贴金额不会超过2亿元。由于钟超发展为本公司控股股东钟超集团的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》，钟超发展为本公司关联方，钟超发展为本公司提供的协助构成关联交易。

2.董事会的审议

2021年6月18日，《关于调整江苏钟超企业发展集团有限公司金融援助及关联交易金额的议案》经第五届董事会第十一次会议审议通过

企业名称：江苏钟超企业发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：宜兴市徐舍镇贞丰东路999号，

法定代表人：费阳

注册资本33.3601万亿元

统一社会信用代码：91320282MA1Y77A198

成立于2019年4月9日

经营期限： 2019年4月9日至* * * * * *

主营业务：企业管理；环境保护技术的研究、开发和咨询服务；五金、电器、灯具、建材、金属材料、电子产品、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)、环保设备、贵金属产品销售。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后方可经营)。

大股东：江苏钟超投资集团有限公司

实际控制器：费阳

基本财务状况：

截至2020年12月31日，中超发展总资产262

02.2万元，净资产8618.7万元，负债总额17583.5万元；营业收入98039.56万元，利润总额-836.06万元，净利润-836.06万元(未经审计)。

截至2021年3月31日，中超发展资产总额33466.41万元，净资产8581.81万元，负债24884.60万元；营业收入40570.28万元，利润总额-36.95万元，净利润-36.95万元(未经审计)。

2.相关关系说明:由于钟超发展为本公司控股股东钟超集团的控股子公司，根据深交所股份上市规则，钟超发展为本公司的关联法人。

三.关联交易的主要内容

1.交易的主题和数量

本次关联交易的标的是:超发展向公司提供的金融援助本金总额不超过人民币2亿元，贷款期利息总额不超过人民币2亿元。如果公司能够全额获得2亿元的资金援助，预计支付给中超发展的利息不会超过870万元。

2.财政援助的方式和期限

本次资助以贷款方式提供，贷款有效期自本次股东大会通过之日起至2021年股东大会召开之日止，每次贷款期限不超过一年。资助金额在有效期内可以回收。

3.提供财政援助的资金来源

中超发展提供的资金援助来源为自有资金或从其他融资渠道获得的资金。

4.定价政策和定价基础

这种经济援助是交易双方自愿协商的结果。临时借款利率以中国人民银行同期贷款基准利率为准。

5.接受上述资助的公司不需要提供任何形式的担保，如担保、抵押和质押。

四.签署关联方交易协议

公司在实际提款时会根据实际贷款金额、利率等交易条件，逐项与中超发展签订相应的贷款协议。

动词 （verb的缩写）交易目的及其对上市公司的影响

此次资助体现了中超发展对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于拓宽资金来源，节约财务费用，降低融资成本，提高融资效率，促进公司的可持续发展。

这种财务援助对公司的持续经营能力、损益和资产状况没有不利影响。交易对价遵循公平、公正、公平的原则，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益。公司主要生产经营业务不会依赖关联方。

不及物动词2021年初至披露日与关联方发生的各种关联交易总额

2021年初至披露日，公司与关联方发生的各类关联交易总额为71.32万元。

七.独立董事的事先批准和独立意见

公司独立董事提前批准上述关联交易，同意提交公司董事会审议，并对上述关联交易发表独立意见。独立董事认为，在当前宏观经济形势和金融货币政策下，公司从中超发展中获得资金支持，并从中获得融资资金，有利于拓展公司融资渠道，保证财务安全，保证公司正常生产经营活动的流动性需求，不损害公司、股东特别是中小股东的利益，满足公司发展的业务需求，促进公司健康可持续发展。本次金融援助贷款利率定价合理，交易遵循公平、公正、公平的原则，不损害上市公司和小股东利益。关联方交易不会影响公司的独立性，公司也不会依赖关联方。董事会对上述关联交易进行表决时，关联董事依法回避表决，公司董事会决策程序合法有效，我们对此表示同意。

八.供参考的文件

1.第五届董事会第十一次会议决议；

2.独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的事先同意和独立意见。

股票代码:002471证券简称:中超控股公告号: 2021-078

江苏钟超控股有限公司收购

控股子公司股东权益及关联交易公告

江苏钟超控股有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购控股子公司股东权益及相关交易的议案》，同意公司以现金方式收购陆亚军持有的江苏长风电缆有限公司(以下简称“长风电缆”)2188万股，交易金额3780元。上述交易完成后，公司将持有长风电缆100%的股权。

陆亚军是公司的监事。根据《深圳证券交易所股份上市规则》，陆亚君是公司的关联自然人，此事属于关联交易。

2.董事会的审议

2021年6月18日，公司第五届董事会第十一次会议召开，审议通过《关于收购控股子公司股东权益及关联交易的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事还对关联交易进行了事前审查，并出具了明确同意的独立意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》和《关联交易管理办法》，关联交易属于公司股东会审批权限，需要提交股东会审议。

(1)陆雅军，男，1981年2月出生，住江苏省宜兴市宜城街，身份证号码:320223198102 * * * * * * * *。曾任江苏长丰电缆有限公司副总经理、江苏上宏润合金复合材料有限公司总经理、河南宏丰电缆有限公司董事长兼监事、江苏上宏润合金复合材料有限公司董事长..现任江苏钟超控股有限公司监事，江苏长风电缆有限公司副董事长兼总经理..持有长风电缆10%的股权。

(二)关联关系描述:陆亚君是公司监事。根据《深圳证券交易所股份上市规则》，陆亚君是公司的关联自然人，此事属于关联交易。

三、相关标的物的基本情况

名称:江苏长风电缆有限公司

统一社会信用代码:91320282134859208X

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

地址:宜兴市关林镇工业区邵峰路8号

法定代表人:陆亚军

注册资本:21880万元

经营范围:电线电缆、电缆盘及塑料制品的制造和销售；金属材料加工销售；销售化工产品及原材料(危险化学品除外)、电气设备、电缆桥架；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(企业限制进出口或国家禁止进出口的商品和技术除外)；普通运费。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

主要财务数据:

截至2020年12月31日，长风电缆资产总额105906.74万元，净资产31112.62万元，负债74794.12万元；营业收入105294.67万元，利润总额695.07万元，净利润594.44万元(经审计)。

截至2021年3月31日，长风电缆资产总额105248.3万元，净资产29597.24万元，负债75651.05万元；营业收入11035.4万元，利润总额-1782.79万元，净利润-1515.37万元(未经审计)。

目标股权交付前不会有抵押、质押或其他第三方权利，不会有涉及目标股权的重大纠纷、诉讼或仲裁，也不会有查封、冻结等司法措施。

四.定价政策和交易基础

本公司聘请具有证券从业资格的沃森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称“沃森”)对长风电缆的全体股东权益进行评估。以2020年12月31日为基准日，采用收益法进行评估，并由沃森出具沃森国际评估报告(2021)第0845号。纳入评估范围的长风电缆所有者权益账面价值为26793.89万元，在持续经营的前提下，长风电缆股东权益总价值为3.78亿元。

动词 （verb的缩写）协议的主要内容

1.交易各方

甲方:江苏钟超控股有限公司

乙方:陆亚军

2.交易内容

甲方拟收购乙方陆亚军持有的长风电缆10%的股权(2188万股)，总交易价格为人民币3780万元。

3.定价原则、交易价格和交易方法

(1)定价原则

甲乙双方一致同意聘请具有证券从业资格的Woxen对目标公司2020年12月31日的股东权益进行评估，并根据评估值确定本次股权转让的交易价格。

(2)定价基础

根据Woxen 2020年12月31日对目标公司股东权益(所有者权益)的评估，目标公司2020年12月31日的股东权益评估数据如下:纳入评估范围的所有者权益账面价值为26793.89万元，在持续经营的前提下，长丰电缆股东的总权益价值为3.78亿元。

(3)交易方法

甲方支付乙方现金3780万元(人民币3780万元整)。公司取得股权后，目标公司的股权结构如下:

4.价格的支付时间和支付方式

(1)自本协议生效之日起至工商变更登记完成之日止，甲方应向乙方支付股权转让价格的55%，即人民币2079万元；工商变更登记完成后五个工作日内，甲方再支付乙方股权转让价格的45%，即人民币1701万元。

(2)甲方应将全部股权和转让价款支付至乙方指定的下列账户:

开户银行:中国农业银行宜兴凤仪支行

户名:陆亚君

账号:* * * * * * *

上述账号由乙方指定，甲方向该账户支付款项时，将履行本协议约定的相应支付义务。

5.双方的责任和义务

(1)甲乙双方同意沃森出具的资产评估报告。

(2)本协议签订后，上述目标公司及本协议约定的标的资产不得转让股东分配、资产出售、对外担保等资产。

(3)本协议生效后，与转让股权相关的所有股东权益将转让给甲方并行使。

(4)本协议的签署和执行不违反目标公司与目标资产及任何其他方签订的合同、协议或任何书面承诺。

(5)甲乙双方确认，自目标公司完成股权及资产变更登记手续后，双方均已履行支付股权转让价款的义务，且无与本次交易相关的未付款项。

6.转让股份所有权的转让

甲方应在召开股东大会审议通过本次交易的相关议案后10个工作日内交付，甲乙双方应在交付日相互配合，协助完成所转让股权的交付手续。乙方出售股权的风险、利益、负担和权利由乙方转移给甲方..

7.过渡期和当期损益归属

(1)甲乙双方确认，评估基准日(2020年12月31日)至本次交易资产交付日(含交付日)为过渡期。

(2)过渡期内，甲方享有或承担因收购股权而产生的损益。

8.税负

根据相关法律、法规或规范性文件的规定，本交易产生的一切税费由甲乙双方各自承担。

9.违约责任

本协议的任何一方作出虚假陈述或违反其保证和承诺，且未能履行其在本协议项下的任何责任和义务，均构成违约。违约方应根据其他方的要求，继续履行其义务，采取补救措施或向守约方支付全面、足额的赔偿。前款所称赔偿包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违约方在订立本协议时已经预见或应当预见的因违反本协议可能造成的损失。

10.有效协议协议

本协议自甲、乙双方签字盖章并履行内部决策程序后生效。

动词 （verb的缩写）涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

不及物动词交易的目的及其对公司的影响

本次交易符合公司未来战略发展规划，有利于进一步明确公司组织架构，实现业务板块的一体化统一管理；有利于提高公司子公司的决策能力和效率，降低管理成本和风险。本次公司购股资金为自有资金，不会引起公司合并报表范围的变化，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

七、从2021年初至披露日，与关联方发生的各种关联交易总额

2021年初至披露日，与关联方发生的各类关联交易总额为0元。

八、独立董事的事先批准和独立意见

公司独立董事提前批准上述关联交易，同意提交公司董事会审议，并对上述关联交易发表独立意见:公司收购控股子公司长丰电缆的股东权益符合公司实际情况，程序符合相关法律法规和公司章程，不损害上市公司和中小股东利益。

九.供参考的文件

1.第五届董事会第十一次会议决议。

股票代码:002471证券简称:中超控股公告号: 2021-079

江苏钟超控股有限公司

关于增加2021年第七次临时股东大会

2021年第七届临时股东大会临时提案及补充通知公告

本公司董事会及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏钟超控股有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2021年6月16日在《证券日报》、《证券时报》和聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》。本公司计划于2021年7月1日召开2021年第七次临时股东大会。

2021年6月18日，第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整江苏钟超企业发展集团有限公司为公司提供的财务援助金额及关联交易的议案》、《关于收购控股子公司股东权益及关联交易的议案》，提请公司股东会审议。

2021年6月18日，公司控股股东江苏钟超投资集团有限公司(以下简称“钟超集团”)向公司董事会提交了《关于提议增加2021年第七次临时股东大会议案的函》，提议召开第五届董事会。第十一次会议审议通过了《关于调整江苏钟超企业发展集团有限公司为公司提供的资金援助金额及关联交易的议案》和《关于收购控股子公司股东权益及关联交易的议案》，上述议案详见2021年6月19日《证券日报》、《证券时报》和《聚超信息网(www.cninfo.com.cn)》发布的相关公告。

截至本公告日，中超集团持有公司220，444，030股，占公司总股本的17.39%。中超联赛集团申请增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定。公司持有的股份数量和比例符合提交临时提案的条件。临时提案的内容属于股东会职权范围，议题明确，决议具体。因此，公司董事会同意将《关于调整江苏钟超企业发展集团有限公司为公司提供的资金援助及关联交易金额的议案》和《关于收购控股子公司股东权益及关联交易的议案》作为新的临时议案提交2021年第七次临时股东大会审议。

除上述变更外，本次股东大会其他事项保持不变。现将召开2021年第七次临时股东大会的通知公告如下:

一、会议的基本情况

(一)股东会会议:2021年第七次临时股东会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(三)会议的合法性和合规性:股东大会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定召开。

(四)会议日期和时间:

1.现场会议时间:2021年7月1日星期四下午13:30；

2.网上投票时间:2021年7月1日。其中，通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2021年7月1日上午9:15至9:25、上午9:30至晚上11:30、下午13:00至下午15:00；深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2021年7月1日上午9:15-下午15:00。

(5)召集方式:现场投票和网上投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统，以网络形式为股东提供一个投票平台，公司股东可在上述网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票中的一种，投票结果以第一个有效的投票结果为准。

(6)备案日期:2021年6月25日

(7)与会者:

1.记录日期持有公司股份的股东。2021年6月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权按照本通知公布的方式出席股东大会并进行表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人出席会议(授权人无需是公司股东)；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(8)现场会议地点:江苏省宜兴市西郊工业园区贞丰东路999号江苏钟超控股有限公司会议室。

二.会议审议的事项

1.审议《关于投资设立江苏钟超医美健康投资管理有限公司的议案》

2.审议《关于调整江苏钟超企业发展集团有限公司对公司的资助金额及关联交易的议案》

3.审议《关于控股子公司收购股东权益及关联交易的议案》

上述议案已经第五届董事会第十次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过。详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报2021年6月16日、2021年6月19日发布的相关信息公告。

上述议案必须在股东大会上以普通决议通过，即必须经出席股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上同意方可通过。

提案2是一个相关的问题。江苏投资集团有限公司、、张乃明、霍振平、吴、赵为关联方，将在股东大会上对该议案投弃权票。

公司将对本次股东大会提案的中小投资者进行计票。中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

第三，提案代码

表1:股东大会提案编码示例表:

四.会议登记事项:

(1)注册方式:

1.个人股东凭身份证和证券账户卡登记；代理人凭身份证、授权委托书、客户证券账户卡和客户身份证复印件进行登记；

2.公司股东代表应当登记与会人员的身份证、法定代表人资格证书或者法人授权委托书、证券账户卡以及加盖公司公章的营业执照复印件；

3.外国股东可以持上述相关文件(必须在2021年6月28日下午5:00前送达或传真至公司)以信函或传真方式登记，不接受电话登记。参加现场会议时，应持有上述文件的原件以供检查。

(3)注册地及委托书交付地:江苏省宜兴市西郊工业园区贞丰东路999号江苏钟超控股有限公司董事会办公室；邮政编码:214242。传真:0510-87698298。请注意信中的“股东大会”字样。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将为股东提供一个在线投票平台。公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

不及物动词其他事项

(1)现场会议联系方式

公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园区贞丰东路999号江苏钟超控股有限公司；

联系人:林丹萍；

电话:0510-87698298；

传真:0510-87698298；

会议联系电子邮件:zccable002471@163.com。

(2)会议持续半天，与会股东自行承担食宿、交通等费用。

(3)网上投票期间，如果投票系统受到突发重大事件影响，应在当天通知本次相关股东大会的进展情况。

附件1:参与网上投票的具体操作流程

附件2:委托书

七.供参考的文件

1.江苏钟超控股有限公司第五届董事会第十次会议决议公告..

2.江苏钟超控股有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告..

附件一

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.投资者投票代码:362471。

2.投票简称:中超投票。

3.填写投票意见

本次股东大会审议的非累积投票议案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决总提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决总提案，再表决具体提案，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2021年7月1日(现场股东大会召开之日)上午9:15开始投票，于2021年7月1日(现场股东大会结束之日)下午3:00结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

2021年第七次临时股东大会授权委托书

作为江苏钟超控股有限公司的股东，我在此委托先生/女士于2021年7月1日出席江苏钟超控股有限公司2021年第七次临时股东大会，代表我/我公司签署本次会议的相关文件，并按照以下说明行使表决权:

注:1。本次股东大会的提案1.00-3.00只能以“√”的形式填写，每个提案只能选择赞成、反对和弃权中的一种意见。多选或不选视为弃权。

2.委托人未就上述表决事项作出具体指示的，视为委托人同意受托人按照其意愿进行选择，行使表决权的后果由委托人承担。

3.本授权委托书应于2021年6月28日前由专人、邮件、传真或电子邮件完成并送达我公司。

4.委托股东为法人的，必须加盖法人印章。